🇺🇸 Минфин США (FinCEN) включил A7 Network в санкционный список OFAC как значимую транснациональную преступную организацию, а также предложило запретить американским финансовым учреждениям определенные переводы с участием зарубежных субагентов сети.
🏦 По версии FinCEN, A7 действует через сотни компаний в третьих странах, которые используются для проведения платежей так, чтобы российский или другой подсанкционный клиент не отображался непосредственно в цепочке расчетов. По состоянию на июнь 2026 года речь шла примерно о 435 финансовых учреждениях как минимум в 83 странах.
ℹ️ Масштаб операций оценивается более чем в 💵17 млрд в период с января 2025 года по июнь 2026 года. Американское ведомство считает, что субагенты сети использовались для операций, связанных с российскими и иранскими подсанкционными структурами.
🇰🇬 Отдельное внимание Министерство финансов США уделило Кыргызстану. В американских документах говорится, что первые субагенты A7 были созданы именно в КР, после чего сеть распространила аналогичную структуру на Центральную и Восточную Азию, Африку, Европу и Ближний Восток. FinCEN также называет Кыргызстан центральным элементом операций A7 с фиатными валютами и цифровыми активами.
ℹ️ По данным американского Минфина, зарегистрированные в Кыргызстане структуры, связанные с A7, имели счета как в кыргызстанских банках, так и в российском Промсвязьбанке. Ведомство отдельно описывает использование государственной Торговой компании Кыргызской Республики в качестве плательщика во внешнеторговых документах и для валютных переводов поставщикам.
💵Кроме того, Кыргызстан связывают с цифровой частью схемы через компанию Old Vector, зарегистрированную в республике. Она участвовала в создании и выпуске рублевого стейблкоина A7A5 вместе с Garantex и ее преемником Grinex.
ℹ️ FinCEN оценивает объем операций с A7A5 более чем в 💵179,1 млрд за период с февраля 2025 года по июнь 2026 года. Эта сумма относится к операциям с токеном и не входит в показатель 💵17 млрд по субагентам.
📆 В январе 2025 года США уже ввели санкции против зарегистрированного в Кыргызстане Keremet Bank, заявив о его координации с Промсвязьбанком в рамках схемы трансграничных переводов. Теперь американские меры затрагивают уже саму сеть A7 и более широкий круг связанных с ней структур.
📝Отдельное правило FinCEN пока не вступило в силу, так как это только проект нормативного акта, который проходит процедуру общественного обсуждения, однако при его принятии американским финансовым учреждениям будет запрещено осуществлять определенные переводы, связанные с субагентами A7.
✋ За годы санкционное давление на Кыргызстан эволюционировало от точечных мер против отдельных фирм до удара по целой платёжной архитектуре — включая банки и криптоинфраструктуру. При этом Бишкек последовательно предлагал независимый аудит и поднимал тему на международных площадках, но доказательств нарушений от Запада так и не поступило.
#Кыргызстан #США #санкции
✋ ✍️✍️✍️➡️@ExpressAsia