🗣 Кабмин КР представил на общественное обсуждение проект постановления плана действий по снижению рисков финансирования преступной деятельности и отмывания доходов на 2026 год.
☝️Документ создан на основе национальной оценки рисков за 2022-2024 годы и направлен на укрепление финансовой безопасности страны.
🔎 Значительные изменения коснутся рынка недвижимости и кредитования. Власти намерены установить пороговые суммы для сделок, которые подлежат обязательному контролю, а также обязать нотариально удостоверять крупные договоры, что должно сократить возможности использования имущества и кредитов для легализации доходов.
📝Согласно проекту, министерства и государственные органы обязаны внедрять комплекс мер по борьбе с финпреступлениями и ежеквартально предоставлять отчёты органу финансовой разведки.
💬 Координацию выполнения плана будет осуществлять Госслужба финразведки при Министерстве финансов, которая будет отчитываться перед администрацией президента и профильной комиссией.
✅ Основные направления плана включают:
🔴 усиление борьбы с мошенничеством и финансированием терроризма
🔴 выявление и пресечение деятельности фиктивных компаний, используемых для незаконного вывода средств
🔴 разработку критериев для выявления фиктивных компаний
🔴 возможное ограничение обналичивания средств юридическими лицами и предпринимателями через банки
🔴 ужесточение контроля операций с криптовалютами
🔴 введение дополнительных требований к сделкам с недвижимостью и другим имуществом
🔴усиление контроля за операциями через электронные кошельки и терминалы, включая идентификацию при пополнении счетов наличными
☝️Документ также предусматривает более строгий контроль за раскрытием конечных владельцев компаний, особенно если задействованы офшорные структуры. Финансовая разведка получит возможность отслеживать операции с ценными бумагами, а силовики продолжат выявлять и пресекать нелегальные денежные переводы, включая трансграничные схемы вроде «хавалы».
📝Отмечено, что все меры направлены на соблюдение международных стандартов, включая требования ФАТФ, и подготовку к предстоящей международной оценке системы противодействия отмыванию денег.
#Кыргызстан
✋ ✍️✍️✍️➡️@ExpressAsia