🇰🇿 В Центральной Азии раскрыты крупные мошеннические схемы

🇺🇿 Узбекистан
🇺🇿 сотрудники СГБ раскрыли крупную организованную группу, работавшую под видом колл-центров и занимавшуюся международным мошенничеством.

😎В схеме участвовали 34 человека, руководил ими 40-летний житель Ферганы. Офисы были арендованы в Фергане и Ташкенте.

💊По данным следствия, участники сети получили незаконный доступ к базе данных более чем 70 тысяч клиентов компаний, продающих лекарства и биологически активные добавки в России.

📲Операторы звонили в основном пожилым людям через SIP-телефонию и приложение Zoiper, представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов и убеждали, что покупателям положена крупная компенсация за якобы некачественные препараты.

💵 Для «выплаты» требовали предварительно перевести налог от 🇷🇺5 до 20 тыс. В результате потерпевшие перечислили мошенникам более 🇷🇺9 млн.

💵 Отдельно установлено, что трое участников группы без лицензии проводили операции с криптоактивами, общий оборот составил около 💵470 тысяч.

🧑‍⚖️Суд по уголовным делам Язъяванского района признал фигурантов виновными по нескольким статьям уголовного кодекса. 21 человек получил реальные сроки от 3 лет 6 месяцев до 9 лет 6 месяцев. Еще 13 участникам назначено ограничение свободы на сроки более четырех лет со штрафами.

🇰🇿 Казахстан
🗺 в Уральске задержан так называемый дроповод, которого подозревают минимум в трех мошеннических эпизодах. Операцию провели в рамках мероприятия Anti-Fraud.

🥷По данным полиции, 24-летний фигурант оформлял банковские счета на подставных лиц и использовал их для вывода и обналичивания похищенных средств, после чего передавал деньги организаторам схем.

📲Также он занимался активацией SIM-карт, которые применялись для звонков жертвам и сокрытия личности мошенников.

✋ Современные мошеннические схемы строятся на технологиях и доверии, а ключевым звеном часто становятся посредники, через которых проходят деньги и связь.

#Казахстан #Узбекистан
✋ ✍️✍️✍️➡️@ExpressAsia