🇺🇸🇰🇬 Основатель Binance обвиняется в спонсорстве терроризма, чем это грозит Кыргызстану — TheJerusalemPost

🧑‍⚖️ Основатель криптовалютной биржи Чанпэн Чжао, ранее помилованный 🇺🇸Дональдом Трампом, вновь обвиняется в помощи переводам более 💵1 млн движению ХАМАС до и во время конфликта с 🇮🇱Израилем.

📝 Иск подали более 300 американских граждан от лица юридической фирмы Dr. Gideon Fisher & Co, чьи родственники пострадали от действий ХАМАС и Хезболлах. В документе утверждается, что Чжао и Binance «сознательно оказывали значительную поддержку террористическим организациям», позволяя им скрывать источники и движение финансовых средств.

ℹ️ По версии истцов, с августа 2021 года по июнь 2023-го ХАМАС провела через Binance около 💵41 млн в криптоактивах, а другая террористическая группировка, «Исламский джихад», — около 💵93 млн.

💵 Вместе с этим, переводы также осуществлялись через бразильскую компанию Fazenda Amazonia, куда поступило более 💵177 миллионов и было снято более 💵130 миллионов в рамках «тайного» механизма финансирования для сбора денег и ведения незаконного бизнеса.

💳 Отмечается, что денежные переводы через платформу Binance продолжались даже после того, как в ноябре 2023 года компания выплатила более 💵4,3 миллиарда для урегулирования обвинений в нарушении санкционных режимов и законодательства по борьбе с отмыванием денег.

☝️ В рамках судебного процесса истцы требуют от Чжао возмещения за травмы, эмоциональные страдания, потерянные средства и медицинские расходы и также просят назначить штрафные выплаты, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

💬 В свою очередь, Binance не стала комментировать иск, но подчеркнула, что «полностью соблюдает международно признанные законы о санкциях». Адвокат, представляющий Чжао в данном судебном процессе, отказался от каких-либо комментариев.

✋ Наблюдать за хитросплетениями Binance, Чанпэн Чжао, ХАМАС, израильскими и американскими активистами и судьями — особенно показательно, учитывая сомнительную репутацию и то, что Binance также обвинялась в отмывании денег и налоговых нарушениях во 🇫🇷Франции.

👀 Особо скверно выглядит ситуация на фоне намерений 🇰🇬Кыргызстана продвигать свой стейблкоин KGST и цифровой 🇰🇬 совместно с мутной Binance. Как бы так не получилось, что американцы наложат санкции на Binance и Чанпэн Чжао, а все вложенные цифровые активы страны останутся на заблокированных счетах.

#Кыргызстан
✋ ✍️✍️✍️➡️@ExpressAsia