🇰🇿 В Казахстане закрыли крупнейший криптообменник теневого рынка

🔴Агентство по финансовому мониторингу продолжает масштабную кампанию против отмывания преступных доходов с использованием цифровых валют. В ходе блокчейн-мониторинга удалось вывести на чистую воду криптообменник «RAKS exchange», который долгие годы был ключевым инструментом в арсенале наркоторговцев и интернет-мошенников.

🧐 Сервис считался «надежным партнёром» для криминальной среды и сотрудничал более чем с двадцатью крупными маркетплейсами в Darknet, охватывавшими аудиторию свыше 5 миллионов пользователей. За последние три года через него проходили незаконные доходы более 200 наркошопов из 🇰🇿Казахстана, 🇷🇺России, 🇺🇦Украины и 🇲🇩Молдовы. Общий оборот обменника превысил 💵224 миллиона.

🔍 В рамках крипторасследования специалисты проанализировали свыше 4 тысяч кошельков и выявили сборные адреса, где аккумулировались грязные деньги. В итоге удалось заблокировать 67 криптокошельков и заморозить активы на сумму 9,7 млн USDT (около 🇰🇿5,2 млрд).

🎖 После проведенных мероприятий деятельность «RAKS exchange» была фактически парализована. Удалены его аккаунты в соцсетях, остановлена клиентская поддержка, а в Даркнете фиксируются жалобы от наркоторговцев на невыплаченные средства. Тем самым нанесен удар по всей подпольной системе: нарушены логистические цепочки поставок, снижены обороты маркетов, а доверие к нелегальным площадкам заметно пошатнулось.

#Казахстан #Украина
✋ ✍️✍️✍️➡️@ExpressAsia