Несколько лет назад челябинский трейдер заработал на манипуляциях рынком 139 млн руб. и получил штраф в 500 тыс. руб. — меньше 0,4% дохода.
Разрыв между выгодой и наказанием сделал нарушение рациональным выбором, объясняет старший управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса Мосбиржи Ирина Грекова.
🔍 За 15 лет Банк России выявил 180 случаев манипулирования и инсайдерской торговли. Доказанный ущерб за 2021–2023 гг. составил 9,4 млн руб., а сумма штрафов — всего 1,25 млн руб. За три с половиной года осудили десять человек, большинство условно.
Главная проблема — доказать нарушение. Дело авторов трех Telegram-каналов, задержанных весной 2026 г., показало, с каким трудом раскрываются такие преступления.
Регулятор собирал доказательства почти три года: сопоставлял публикации с реальными сделками и находил признаки манипуляции. Но у одного трейдера могут быть десятки тысяч операций — это поиск иголки в стоге сена.
➡️Как жесткие санкции и ИИ изменят игру и чему учит мировой опыт борьбы с инсайдерской торговлей
😀 Все эксперты здесь и в Макс