Многонациональный олигарх Абрамович скрыл активы на 10 млрд долларов.

Ближайшие помощники Романа Абрамовича при участии сотрудников международной аудиторской компании Deloitte подделали более тысячи финансовых документов, чтобы скрыть активы миллиардера стоимостью свыше 10 млрд долларов и избежать уплаты десятков миллионов долларов налогов. К такому выводу пришли журналисты, изучившие утечку корпоративной переписки. Также обнаружили документы, которые свидетельствуют о возможном обмане британского суда в ходе многомиллиардного спора Абрамовича с бывшим партнером по нефтяному бизнесу.

Детали. Журналисты обнаружили в утечке Cyprus Confidential более тысячи документов свыше 100 компаний Абрамовича, которые, предположительно, оформлялись задним числом с 1999 по 2013 год. В некоторых случаях разница между указанной и фактической датами достигала пяти лет. По данным расследования, сотрудники Deloitte Cyprus и выделившейся из нее компании Meritservus участвовали в подготовке таких документов, после чего Deloitte утверждала основанную на них отчетность как независимый аудитор.

Активы на 10 млрд долларов. Одна из предполагаемых схем касалась кипрской Electus Investments, через которую Абрамович контролировал другие компании, в том числе контролировавшие акции «Сибнефти». Чтобы не раскрывать активы по новым кипрским правилам, консультанты миллиардера использовали одноименную компанию с Британских Виргинских островов. Документы создавали видимость, что активы были переданы ей несколькими годами ранее, хотя оформление завершилось лишь в 2008 году. В результате из отчетности исчезли активы стоимостью более 10 млрд долларов.

Уклонение от налогов. В 2003 году кипрская Kravin Investments получила 3 млрд долларов от продажи акций «Сибнефти». Около 2 млрд долларов оставались на ее счетах или выдавались в виде займов. С 2005 года консультанты Абрамовича начали готовить документы, датированные 2003 годом, согласно которым Kravin лишь управляла деньгами другой офшорной компании. В результате 2 млрд долларов исчезли из ее отчетности. Британский юрист Эндрю Митчелл назвал это уклонением от налогов.

Подписи Абрамовича. В 2000 году помощники миллиардера организовали предполагаемую схему вывода 98 млн долларов из компаний — владельцев акций «Сибнефти». Согласно оформленным задним числом договорам, посредник получил эти деньги за консультации по сделкам с акциями, а затем должен был перечислить 99,9% суммы Абрамовичу в качестве агентского вознаграждения. Однако сделки состоялись еще за год до этого. В утечке сохранились 50 долговых расписок, заявления о погашении которых подписал сам Абрамович.

Недвижимость, самолеты и яхты. Из отчетности кипрской Amiscan Investments исчезло имущество стоимостью 650 млн долларов, включая британское поместье Fyning Hill, лондонский пентхаус, французский замок, яхты и самолеты. Согласно переписке, консультанты Абрамовича оформили документы задним числом, создав впечатление, что активы передали другой компании еще в 2003 году.

Возможный обман суда. The Guardian и TBIJ обнаружили противоречия в показаниях ближайшего помощника Абрамовича Евгения Тененбаума в суде Лондона по спору с Шалвой Чигиринским вокруг «Сибнефть-Югры». В 2008 году Тененбаум утверждал, что до весны 2004 года не знал подробностей спорных сделок. Однако журналисты нашли согласованные им документы 2003 года, в том числе о передаче акций «Сибнефть-Югры» компании Абрамовича. Некоторые представленные суду документы также могли быть оформлены задним числом. Суд в итоге не стал рассматривать по существу иск Чигиринского на сумму более 5 млрд долларов.

Реакция Абрамовича. Юристы Абрамовича и Тененбаума отвергли обвинения. Deloitte Cyprus сообщила, что соблюдает законодательство, но не может проверить переписку двадцатилетней давности.

Абрамович захватил «Сибнефть» в ходе приватизации 1990-х примерно за 250 млн долларов. К 2005 году продажа акций компании принесла ему около 16 млрд долларов.