Если вы работаете с P2P на Bybit, важно понимать, какие действия могут вызвать вопросы у службы безопасности и привести к попаданию аккаунта в Risk.
Разберём основные моменты 👇
1️⃣ VPN, частая смена IP и геолокации
Один из самых очевидных факторов.
Если во время работы вы регулярно используете VPN, меняете IP-адрес или заходите с разных локаций, система безопасности может расценить это как подозрительную активность.
👉 Поэтому без необходимости лучше не создавать резких изменений в привычном сценарии входа.
2️⃣ Слишком сильно завышенный курс
Выставление ордеров с ценой, которая значительно отличается от рыночной — ещё один фактор риска.
Например, курс выше рынка на 9–10% и более может привлечь дополнительное внимание со стороны системы.
Если такие действия выглядят как попытка ввести пользователей в заблуждение, аккаунт может попасть под проверку.
3️⃣ Перевод контрагента в сторонние мессенджеры
Фразы вроде:
«Скиньте чек в Telegram»
или предложение продолжить сделку за пределами платформы могут выглядеть подозрительно.
Особенно если речь идёт о финансовых операциях и подтверждении платежей.
⚠️ Помните: переписка внутри ордера также может анализироваться службой безопасности. Поэтому не стоит без необходимости переводить коммуникацию в сторонние приложения.
4️⃣ Несоответствие цены в ордере и фактического предложения
Ещё одна распространённая ситуация: в объявлении указана одна цена, а после открытия ордера контрагент сообщает уже совершенно другой курс.
Да, таким способом можно привлечь внимание к объявлению и получить больше открытий.
Но для пользователя это может выглядеть как введение в заблуждение.
И именно жалобы контрагентов в подобных ситуациях могут стать причиной проблем для мейкера.
5️⃣ Частая смена устройств
Постоянные входы с разных смартфонов, компьютеров и других устройств также могут выглядеть необычно с точки зрения безопасности.
👉 Если есть возможность, старайтесь работать с привычного устройства и не создавать лишней активности, которая может вызвать дополнительную проверку.
💡 Главная мысль: статус мейкера — это не только про объём торгов. Важно следить и за тем, как именно вы работаете с аккаунтом и контрагентами.
Не создавайте лишних триггеров для системы безопасности и внимательно относитесь к правилам площадки.
➡️ £$₽ FINANCE P2P