👂 20 млн рублей - цена подпольного обнала в Липецке

В Липецке суд взыскал с двух сестёр 20 млн рублей незаконного дохода, полученного от работы подпольного обналичивающего центра.

По данным прокуратуры, с февраля 2019-го по декабрь 2021 года женщины проводили деньги через счета 23 фиктивных компаний и 6 ИП. Общий оборот превысил 202 млн рублей, а за обналичивание они брали комиссию около 10%.

🔸 Во время обысков силовики обнаружили печати и документы фиктивных организаций, 30 мобильных телефонов и более 950 банковских карт, оформленных на дропов.

🔸 Ранее суд признал сестёр виновными в незаконной банковской деятельности, незаконном предпринимательстве и создании фиктивных юридических лиц.

🔸 Женщины получили условные сроки и штрафы по 400 тыс. рублей. При этом с них дополнительно взыскали весь установленный незаконный доход - 20 млн рублей. На их недвижимость и земельные участки наложили арест.

📌 202 млн рублей теневого оборота, сотни карт и фиктивные фирмы - и условные сроки.

➡️ £$₽ FINANCE P2P