🔒 Если ваши средства поступили с адресов, связанных с санкционными площадками или имеющих высокий AML-риск, биржа может:
• запросить дополнительную верификацию;
• временно заморозить вывод средств;
• потребовать подтверждение происхождения криптовалюты.
🪙 Сейчас активно обсуждается ситуация вокруг HTX. После введения санкций пользователи начали получать уведомления о потенциальных AML-рисках при переводах между различными биржами и кошельками.
❗ Как снизить риск блокировки криптовалюты:
✅ Не храните крупные суммы на биржах.
✅ Используйте личные кошельки (Trust Wallet и другие горячие кошельки) или холодные кошельки для долгосрочного хранения.
✅ Сохраняйте историю пополнений и выводов средств.
✅ Перед крупными переводами проверяйте адреса через AML-сервисы.
✅ Следите за новостями и изменениями правил на используемых биржах.
✅ Всегда уточняйте источник перевода перед поступлением средств на ваш кошелёк.
❗ Если на ваш аккаунт поступит криптовалюта с санкционным или высокорисковым происхождением, биржа может ограничить доступ к средствам. Процедура проверки и возврата активов иногда занимает до нескольких месяцев.
Будьте внимательны и соблюдайте правила безопасности — это поможет сохранить полный контроль над своими активами. 🚬
➡️ £$₽ FINANCE P2P