تشکیل ۳۲ پرونده کلان پولشویی با گردش مالی ۴۹ همت در شش ماه نخست ۱۴۰۵
 
اقتصادنامه: رئیس مرکز اطلاعات مالی از تشکیل ۳۲ پرونده کلان پولشویی با گردش مالی بیش از ۴۹ هزار میلیارد تومان در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.
 
به گزارش اقتصادنامه به نقل از مهر، هادی خانی گفت: در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها، ۲۱۸ شخص حقیقی و حقوقی شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند و بیش از ۶۳۷ هزار تراکنش بانکی مشکوک نیز مورد بررسی تخصصی قرار گرفت.
 
https://www.eghtesadnamehiranian.ir/fullcontent/Persian/104477
 
eghtesadnamehiranian.ir
 
https://t.me/eqtesadnameh
 
https://ble.ir/eghtesadnameh
 
https://chat.whatsapp.com/Ec8K10gc3tB7qsBJAOrLtQ
 
اقتصادنامه؛ دیدبان اقتصاد ایران