В 2025 году эксперты Банка России выявили в Запорожской области три компании, в работе которых замечены признаки нелегальной финансовой деятельности. В 2024 году таких компаний не было. Данный рост связан с расширением инструментов для поиска и получения информации о тех, кто незаконно ведет свою деятельность.
🧐В деятельности всех трех компаний Запорожской области выявлены признаки неправомерного использования наименования.
«Чтобы легально работать на финансовом рынке, компания обязана иметь лицензию Банка России или состоять в его реестре. Если этого нет, то компания, скорее всего, действует незаконно. Банк России выявляет нелегалов, в том числе «финансовые пирамиды», чтобы защитить потребителей услуг и рынок в целом», - отмечает управляющий Отделением Банка России по Запорожской области Евгений Овечкин.
😎Что делать, если компания кажется подозрительной?
●проверьте компанию в Справочнике финансовых организаций
●посмотрите информацию в Списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке
●при подозрении на нелегальную деятельность компании сообщите о ней в Банк России через Интернет-приемную или форму анонимного информирования.
🤔После проверки регулятор включит нарушителя в «предупредительный список» и направит информацию в уполномоченные органы.