Архив Deutsche Bank по делу Эпштейна раскрыл внутреннюю кухню семейных офисов миллиардеров

В рамках расследования правительства США по делу Джеффри Эпштейна опубликовано около 40 тысяч документов Deutsche Bank. Материалы крупнейшего немецкого кредитора пролили свет на закрытую деятельность семейных офисов богатейших людей мира, оказавшихся в массиве данных только потому, что пользовались услугами того же банкира, что и погибший финансист.

Публикация вызвала беспокойство среди фигурантов, чьи банковские реквизиты и детали финансовых операций стали достоянием общественности. Министерство юстиции США уже подверглось критике за недостаточное редактирование чувствительных материалов, включая данные жертв преступлений Эпштейна.

Для Deutsche Bank новая волна разоблачений отбрасывает назад многолетние попытки избавиться от репутации кредитора, притягивающего скандалы. Ранее немецкие власти проводили обыски в офисах банка, изучая сделки, связанные с попавшим под санкции миллиардером Романом Абрамовичем.

Особый интерес представляют документы о династии Ванеков — владельцах крупнейшего производителя мебели Ashley Furniture Industries. Их семейный офис Third Lake Capital фигурирует в бизнес-планах Deutsche Bank на 2018 год. Из документов следует, что ожидания Ванеков от доходности инвестиций часто казались «нереалистичными», а внутри семьи велись «дебаты» о распределении акций, раскрывающие напряжённость, обычно скрытую от посторонних.

Сама компания Ashley Furniture поспешила заявить, что ни она, ни её владельцы не имели никаких отношений с Эпштейном. Заявление последовало после того, как в соцсетях появились списки счетов Deutsche Bank, где счета семьи миллиардеров соседствовали со счетами покойного финансиста.

Среди клиентов, упомянутых в документах:
-Madison Park Capital — структура General Atlantic, управляющая состоянием руководителей
-Safanad — инвестфирма саудовского магната Камаля Бахамдана
-Jockey Club — реестр скаковых лошадей Северной Америки

Также в досье попали потомки энергетического магната Джорджа Линдеманна и девелопера Тони Диринга — с деталями о смене места жительства, планах наследства и банковских отношениях.

Эпштейн десятилетиями выстраивал связи с мировой элитой. Deutsche Bank и JPMorgan были его основными финансовыми институтами, и жертвы обвиняют оба банка в игнорировании тревожных сигналов ради прибыли.

Мартин Ролл, глобальный стратег McKinsey, отмечает, что такое раскрытие информации крайне необычно: «Публичная видимость может усилить внутренние разногласия, чувствительность к преемственности или напряжённость в собственности». По его словам, данные о семейных офисах становятся известны лишь в исключительных случаях — судебных разбирательствах или банковских спорах.

Министерство юстиции было обязано опубликовать документы согласно Закону о прозрачности файлов Эпштейна, независимо от последствий для государственных чиновников, общественных деятелей или иностранных лиц.

Подписаться - emittens