С 1 октября российский Центробанк открыл доступ к платформе "Знай своего клиента" для всех. Появился сервис, который позволяет узнать категорию риска подозрительных операций ИП или компании. Ранее такую информацию видели только банки, но теперь любой бизнес сможет проверить контрагента, партнера или узнать информацию о себе. Это позволит защитить бизнес и заранее узнать, что, например, у контрагента высокая степень риска. А сотрудничать с ним или нет - будет решать уже бизнесмен, но на основе полной и открытой информации.
Одновременно с сервисом заработали и новые правила, позволяющие бизнесу из категории высокого риска подозрительных операций обратиться для пересмотра степени риска в межведомственную комиссию при Банке России. Но это возможно только до приостановления операций и блокировки счета банком.