ЦБ Китая оштрафовал четыре банка на $7,5 млн за нарушения

Народный банк Китая (выполняет функции Центробанка) оштрафовал четыре кредитные учреждения и их сотрудников на 50 млн юаней ($7,5 млн) за нарушения правил противодействия отмыванию денег, управления счетами, статистики и защиты данных.

Под санкции попали 32 сотрудника Почтово-сберегательного банка Китая (PSBC), China Guangfa Bank, China Bohai Bank и Банк Цзянсу.

Среди нарушений были выявлены отсутствие необходимой проверки личности клиентов, непредоставление информации о крупных транзакциях, проведение операций с неустановленными лицами, открытие анонимных счетов.

Все четыре банка также нарушили требования по защите данных, а China Bohai Bank и Банк Цзянсу — правила кибербезопасности.

Почтово-сберегательный банк получил крупнейший штраф в 17,4 млн юаней, у него также конфискованы незаконно полученные средства в размере 290 юаней.

❤️ Новости Китая | ЭКД