Пока обыски проходят в рамках процессуальной проверки, без возбуждения уголовного дела, сообщает Baza. Проверки, как утверждается, начались из-за незаконного вывода денег через границу в Дубай. Силовики приходят в основном в офисы сервисов по обмену криптовалют Rapira и Mosca.
«Неделю назад в одном из таких пунктов изъяли более 10 млн долларов, 100 млн рублей и 200 тысяч евро. На данный момент средства заморожены еще в нескольких китайских обменниках», — пишет Baza.
В марте 2024 года сообщалось об обысках в офисах криптобирж и обменников в Москва-Сити, которые якобы были связаны с терактом в «Крокусе».