Подробности:
Управление по борьбе с финансовыми преступлениями оштрафовало банк, поскольку тот своевременно не сообщил о подозрительных транзакциях на сумму более $5 млрд. Отмечается, что свыше $1 млрд от этой суммы было связано с рисками для национальной безопасности, включая деятельность китайских сетей по отмыванию денег.
Управление контролера денежного обращения (OCC) назначило штраф в размере $750 млн за недостатки системы финансового мониторинга. Банк, по мнению регулятора, не обеспечивал должного контроля за операциями на триллионы долларов и не устранил нарушения даже после предписания, вынесенного в декабре 2024 года.
@ejdailyru