В Казахстане раскрыты сети дропперов с миллиардными оборотами

В Казахстане пресечена деятельность трансграничных преступных групп, связанных с онлайн-казино. Об этом информирует 24.kz.

По данным Агентства по финансовому мониторингу, злоумышленники использовали банковские счета граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана для обслуживания нелегальных онлайн-казино.

Они организовали «дроп-фермы», где иностранцам оформляли ИИН, SIM-карты и банковские счета. После этого мобильные телефоны с банковскими приложениями передавались организаторам преступной схемы.

Для проведения финансовых операций использовалась P2P-платформа, через которую принимали платежи от игроков и выплачивали выигрыши. Расчёты между участниками схемы проводились, в том числе, в криптовалюте.

В Туркестанской области и Алматы задержаны трое граждан Узбекистана, использовавших 89 казахстанских банковских…

🔗 https://egementimes.kz/dropperskie-seti-s-milliardnymi-oborotami-vyiavili-v-kazahstane/