Студенту поступило 16 млн тенге: раскрыта схема с охватом 11 регионов и 2 городов Казахстана

Департаментом АФМ по области Абай пресечена противоправная деятельность группы лиц, занимавшихся поиском дропперов и использованием их банковских счетов для перевода и обналичивания денежных средств. Об этом сообщает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, в Семее установлены и допрошены шесть студентов местного университета.

По данным следствия, принадлежащие им банковские карты использовались для приема денежных средств.

В дальнейшем поступившие средства дробились и переводились на другие счета, что позволяло скрывать их происхождение, затруднять отслеживание финансовых потоков и впоследствии обналичивать деньги.

Только на счет одного из студентов поступило свыше 16 млн тенге от 25 граждан.

"Установлено, …

🔗 https://egementimes.kz/stydenty-postypilo-16-mln-tenge-raskryta-shema-s-ohvatom-11-regionov-i-2-gorodov-kazahstana/