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🇹🇭 “公路诈骗猎手”专项行动
泰国警方在清迈抓获1名中国籍币商，挖出40亿泰铢电诈资金链
泰国中央调查局与反网络诈骗中心9月16日发布案情通报。
据通报，案件源于一名退休公务员被骗140万泰铢，警方循转账记录深挖，挖出一个横跨银行账户、现金、黄金、虚拟货币的庞大资金网络。
警方在8月17日于清迈一处住宅实施抓捕，抓获绰号“阿韦”的中国籍嫌疑人黄伟。调查显示，黄伟主要为以“阿涛”为首的跨国电信诈骗团伙提供虚拟货币兑换服务，协助洗白诈骗赃款。
受害者被骗资金先转入大量人头账户，通过取现、购买黄金等方式拆分流转，部分资金经由柬埔寨波贝的涉案账户中转，最终交由黄伟兑换USDT。其名下关联加密钱包累计交易流水达720万USDT（折合2.38亿泰铢），相关资金线索至少关联16起网络诈骗案件。
抓捕现场，泰国警方冻结黄伟涉案银行账户，当场起获现金、福特猛禽皮卡、爱彼皇家橡树腕表等赃物，扣押资产移交泰国反洗钱办公室进一步核查。黄伟被指控共谋洗钱，案件目前仍在持续扩线侦查。
本次抓捕属于“公路诈骗猎手”专项行动第四阶段。该专项行动一共对26名嫌疑人采取法律措施，行动期间还在公路上截获另外21名涉案人员，包含泰国、中国、马来西亚籍人员，其中还有被通缉的涉案人员，含一名柬埔寨警务人员。
据警方统计，全系列专案受害人损失总额超40亿泰铢，为整个犯罪网络涉案规模。
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泰国警方在清迈抓获1名中国籍币商，挖出40亿泰铢电诈资金链
泰国中央调查局与反网络诈骗中心9月16日发布案情通报。
据通报，案件源于一名退休公务员被骗140万泰铢，警方循转账记录深挖，挖出一个横跨银行账户、现金、黄金、虚拟货币的庞大资金网络。
警方在8月17日于清迈一处住宅实施抓捕，抓获绰号“阿韦”的中国籍嫌疑人黄伟。调查显示，黄伟主要为以“阿涛”为首的跨国电信诈骗团伙提供虚拟货币兑换服务，协助洗白诈骗赃款。
受害者被骗资金先转入大量人头账户，通过取现、购买黄金等方式拆分流转，部分资金经由柬埔寨波贝的涉案账户中转，最终交由黄伟兑换USDT。其名下关联加密钱包累计交易流水达720万USDT（折合2.38亿泰铢），相关资金线索至少关联16起网络诈骗案件。
抓捕现场，泰国警方冻结黄伟涉案银行账户，当场起获现金、福特猛禽皮卡、爱彼皇家橡树腕表等赃物，扣押资产移交泰国反洗钱办公室进一步核查。黄伟被指控共谋洗钱，案件目前仍在持续扩线侦查。
本次抓捕属于“公路诈骗猎手”专项行动第四阶段。该专项行动一共对26名嫌疑人采取法律措施，行动期间还在公路上截获另外21名涉案人员，包含泰国、中国、马来西亚籍人员，其中还有被通缉的涉案人员，含一名柬埔寨警务人员。
据警方统计，全系列专案受害人损失总额超40亿泰铢，为整个犯罪网络涉案规模。
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