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#泰媒报道 #陈志 泰国再扣陈志资产!1.15亿泰铢被查,涉案资产总额升至4.6亿‼️
泰国反洗钱办公室(AMLO)再出手!8月13日宣布,对与陈志有关的431项资产采取扣押措施,价值约1.15亿泰铢。
这批资产包括现金、黄金首饰、房产及土地、数字资产等。加上此前已被泰方扣押的约3.45亿泰铢,目前 #泰国针对陈志 采取措施的资产总额已达到约4.6亿泰铢。
陈志是柬埔寨 #太子集团创始人。此前美国等多国执法部门指控其涉嫌与跨国诈骗及犯罪网络有关,并对相关资产采取制裁和追缴措施。
目前陈志已被从柬埔寨遣送至中国,正在等待审判。与此同时,泰国及其他国家和地区仍在持续追查、冻结与其有关的资产。
从现金、黄金到房产和数字资产,泰国这轮追缴还在继续,后续是否还有更多资产被曝光,值得关注。
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泰国反洗钱办公室(AMLO)再出手!8月13日宣布,对与陈志有关的431项资产采取扣押措施,价值约1.15亿泰铢。
这批资产包括现金、黄金首饰、房产及土地、数字资产等。加上此前已被泰方扣押的约3.45亿泰铢,目前 #泰国针对陈志 采取措施的资产总额已达到约4.6亿泰铢。
陈志是柬埔寨 #太子集团创始人。此前美国等多国执法部门指控其涉嫌与跨国诈骗及犯罪网络有关,并对相关资产采取制裁和追缴措施。
目前陈志已被从柬埔寨遣送至中国,正在等待审判。与此同时,泰国及其他国家和地区仍在持续追查、冻结与其有关的资产。
从现金、黄金到房产和数字资产,泰国这轮追缴还在继续,后续是否还有更多资产被曝光,值得关注。
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