Что в этих огромных чемоданах или «Солнышко и леденцы»

⚪️ Wall Street Journal

В Великобритании раскрыта сеть по отмыванию денег, через которую прошло более 100 миллионов фунтов стерлингов (около 125 миллионов долларов)

💼 Как это работало
- Курьерам, выдававшим себя за туристов, платили до 5 000 фунтов стерлингов за перевозку наличных в чемоданах в Дубай. Они летали бизнес-классом, чтобы получить дополнительную норму провоза багажа.
- За одну поездку они перевозили 1 миллион фунтов стерлингов и более, сдавая в багаж три-четыре чемодана.

👣Следы преступной сети
-Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) обнаружило следы сети в 2020 году после того, как таможенники обнаружили 500 000 фунтов стерлингов в неправильно упакованной сумке по пути в Дубай (цена небрежности)
- Анализ ДНК и отпечатков пальцев изъятой наличности позволил установить ее связь с другими преступлениями, что помогло раскрыть сеть целиком.

🔍Расследование
- Следователи использовали записи телефонных разговоров и электронной почты, чтобы отследить курьеров и предполагаемого главаря в Дубае.
- Группа общалась через WhatsApp называлась "Солнышко и леденцы".
- Курьеры совершили 83 поездки в период с ноября 2019 года по октябрь 2020 года.

💷 Происхождение денег
Предполагается, что большая часть отмытых денег была получена от торговли наркотиками, скопившимися в Великобритании во время пандемии.

Ссылка на оригинал