#ZachXBT - самое крупное расследование 🔍

ZachXBT рассказал, как под видом клиента несколько месяцев общался с китайским синдикатом, который отмыл $1B+ для северокорейской Lazarus Group.

После взлома Bybit он заметил аккаунты в Telegram и Discord, которые открыто искали клиентов для операций с украденными средствами.

Один из них - Jimmy Green (ник представителя отмывщиков в сети), с которым и удалось связаться.

По итогу:
➝ Специально завёл новый кошелёк и через него отмыл $349.7K $USDC, чтобы войти в доверие;
➝ Терял около 5% на каждой сделке, зато получил информацию о том, куда дальше пойдут деньги;
➝ Jimmy рассказывал о перемещении средств между сетями, а затем эти данные сопоставлялись с ончейн-транзакциями;
➝ В итоге удалось найти кластер с $12M+ средств от взлома Bybit. Позже Tether заморозил 442K $USDT, связанных с ним.

❕Самое интересное - Jimmy утверждал, что его команда отмыла большую часть украденных у Bybit $1.5B.

Кроме этого, в переписке всплывали средства от других взломов и мошенничеств, включая Poloniex и Huione Guarantee.

Все найденные данные передавались частным расследователям и правоохранителям. По словам ZachXBT, это помогло заморозить $75M+ средств, связанных с атаками DPRK.

Хочешь поймать преступника - мысли как преступник. 😕

Easy Crypto | Chat | Обменник | Proxy