#HTX - мелкие переводы, большие проблемы 😕

Кто-то решил устроить хаос для AML-механизмов Coinbase, Binance и Hyperliquid.

Неизвестный отправляет по 3-10 $USDT с HTX на крупные кошельки, которые раньше взаимодействовали с этими платформами. То есть фактически «заражает» адреса токсичными средствами.

Дело в том, что HTX находится под санкциями ЕС и Великобритании. Поэтому даже небольшой перевод с биржи может стать поводом для проверки или блокировки средств, пока пользователь не докажет, что не связан с санкционной активностью.

А с 23 августа Binance ещё и ограничит депозиты и выводы с 11 платформ, включая HTX. Транзакции могут отправляться на комплаенс-проверку, а связанные кошельки - получать ограничения.

Если это действительно координированная акция, схема простая: «заразить» как можно больше адресов, а дальше заставить биржи разгребать последствия.

Пользователи получают замороженные средства, биржи - дополнительные проверки, а регуляторы - новый повод для головной боли.

Представители HTX вышли на контакт и обещали устроить проверку. 😕

Easy Crypto | Chat | Follow