К нам обратился постоянный клиент – ранее мы помогали ему оплачивать автомобили, но теперь задача была другой: после первого взноса предстояло подготовить следующий платёж за квартиру в Грузии и подтвердить происхождение средств
Как решали задачу:
1. Приняли наличные в Новосибирске и зафиксировали курс конвертации
2. Для этой операции повторно провели KYC и запросили:
– налоговые декларации ИП за 2022–2025 годы
– договоры купли-продажи техники, проданной перед покупкой квартиры
3. Организовали выдачу средств в Тбилиси и приложили к операции документы, подтверждающие доход клиента и происхождение денег
В скором времени клиент прилетает в Тбилиси, чтобы получить и внести эти средства за квартиру
Покупаете недвижимость за границей? Передайте менеджеру EAST PAY страну, сумму и имеющиеся документы – специалист проверит формат расчёта и требования к подтверждению средств
#кейс #недвижимость #комплаенс