OFAC вынес рекордный штраф в размере 4,6 миллиона долларов за нарушение антироссийских санкций.

Минфин США наложил рекордный штраф в 4,6 миллиона долларов на неизвестного гражданина за нарушение антироссийских санкций, говорится в заявлении OFAC. Он провел ряд сделок с жилой недвижимостью (покупка, ремонт, продажа), принадлежащей члену семьи «российского олигарха», находящемуся под санкциями. Для этого он использовал инвестиционную компанию King Holdings.

Узнав о приобретении подсанкционной недвижимости, власти США связались с покупателем и пояснили, что имущество остается заблокированным, поскольку принадлежало лицу под санкциями. Для того, чтобы легально проводить сделки с ним, необходимо получать лицензию OFAC. Несмотря на это, фигурант дела впоследствии нашел нового покупателя на этот дом.

@e_magic