Сингапур оштрафовал UBS, Citi и еще семь банков по делу «банды из Фуцзяни».

Власти Сингапура взыскали 21,5 миллиона долларов с девяти финансовых компаний, включая UBS, Citi, Julius Baer и Credit Suisse, за нарушения в деле об отмывании 2 миллиардов долларов. По данным следствия, схема была связана с незаконными азартными играми, через которые группа из 10 граждан Китая — «банда из Фуцзяни», как их окрестила местная пресса — провела около 3 млрд сингапурских долларов. В рамках расследования власти изъяли активы в виде наличных, криптовалюты, недвижимости и люксовых автомобилей, пишет Financial Times.

Монетарное управление Сингапура (MAS) выявило недостатки в проверке источников капитала клиентов, оценке рисков и мониторинге подозрительных транзакций. Самый крупный штраф получил Credit Suisse — 5,8 миллиона сингапурских долларов, UBS выплатит 3 миллиона, Citi — 2,6 миллиона. Остальные — Julius Baer, LGT, UOB, Trident Trust и другие — также признали недочеты и пообещали усилить комплаенс. Это крупнейшее дисциплинарное действие MAS со времен дела 1MDB.

@e_magic