❗️❗️❗️ В Норильске в рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств при строительстве площадок для сбора мусора выявлен факт легализации денежных средств, полученных преступным путем

Следственным отделом по городу Норильск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в ходе расследования уголовного дела о взяточничестве и мошенничестве при строительстве площадок для сбора мусора в Норильске установлен еще один факт противоправной деятельности фигурантов. Директор и фактический руководитель ООО «Профит» подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из УФСБ России по Красноярскому краю.

По данным следствия, подозреваемые, являясь руководителями ООО «Профит», совершили хищение бюджетных денежных средств в сумме более 56 млн рублей при исполнении муниципального контракта по строительству площадок накопления отходов в Центральном районе Норильска в 2022-2023 годах.

В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными мошенническим путем, фигуранты в 2023 году организовали совершение банковских операций по переводу денежных средств на счета иных своих компаний по фиктивным договорам оказания услуг. В результате был легализовано более 24 млн рублей для дальнейшего приобретения недвижимого имущества в собственность.

Уголовные дела соединены в одно производство, выполняются необходимые следственные действия.

⚡️Подписывайтесь на ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия