В Находке индивидуальный предприниматель осужден за незаконный перевод денег за границу
Находкинский городской суд Приморского края вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении
49-летнего местного индивидуального предпринимателя.
В суде установлено, что в июле 2024 года осужденный незаконно перевел на счет компании из Японии 2 млн японских йен, что составляло более 1 млн рублей. При этом для совершения валютной операции он предоставил инвойс, изготовленный по договоренности представителем контрагента в Японии, о приобретении шин с колесными дисками, которые предприниматель фактически не покупал и не планировал ввозить на территорию России.
В ходе судебного заседания обвиняемый признал вину.
Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, заведомо недостоверных сведений об основаниях, о целях и назначении перевода).
С учетом позиции государственного обвинителя Находкинской транспортной прокуратуры, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
Изображение тематическое: нейросеть
📲ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ ПРОКУРАТУРЫ в МAX