Находкинская транспортная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Владивостока.
Он обвиняется по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, заведомо недостоверных сведений об основаниях, о целях и назначении перевода).
🟠По версии органа расследования, в ноябре 2023 года мужчина незаконно перевел на счет компании из Объединенных Арабских Эмиратов почти 20 тыс. долларов США (свыше 1,7 млн рублей).
🟠При этом для совершения валютной операции он представил в банк самостоятельно изготовленный инвойс якобы о приобретении автомобиля.
🟠Обвиняемый является руководителем коммерческой организации, занимающейся поставкой транспортных из-за границы, и зная о покупке одним из клиентов машины, на основании полученных от иностранного продавца документов напечатал инвойс на свое имя с указанием нужной ему суммы.
🟠В ходе расследования уголовного дела мужчина вину признал.
🟠В качестве обеспечительной меры исполнения наказания в виде штрафа Находкинский транспортный прокурор согласовал таможенному органу наложение ареста на имущество обвиняемого - автомобиль марки BMW X5.
Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд
г. Владивостока Приморского края для рассмотрения по существу.
#НовостиНаходка
#НовостиПриморскийКрай
🚀dvtproc
Фото: Интернет