Руководителя строительной компании из Южно-Сахалинска, обвиняемую в обмане 47 человек, дополнительно обвинили в легализации преступных доходов на сумму около 24 млн рублей.

По данным следствия, женщина заключала с гражданами договоры подряда на строительство домов в одном из дачных товариществ и получала полную предоплату, но обязательства не выполняла. Общий ущерб превысил 200 млн рублей. Среди пострадавших — молодые семьи, вложившие материнский капитал, средства дальневосточной ипотеки и потребительских кредитов. На момент задержания было известно о 33 эпизодах, потерпевшими признаны 47 человек.

Для сокрытия доходов обвиняемая проводила финансовые операции и сделки с недвижимостью, оформляя имущество на родственников и третьих лиц. Арестовано имущество на 85 млн рублей: шесть земельных участков, два жилых дома, офис и автомобили. Уголовное дело о легализации выделено в отдельное производство, расследование на завершающем этапе. Обвиняемая под домашним арестом, ей может грозить до 15 лет лишения свободы.

🟧СРОЧНО подпишись на нас в МАХ