Поделом!

Польский энергоконцерн Orlen потерял почти $400 млн, пытаясь в 2023 году в обход американских санкций приобрести у Венесуэлы нефть за криптовалюту.

Ну а кто же оказался таким ловким посредником?

Ловким посредником (а точнее, целой цепочкой посредников), из-за которого польский государственный концерн Orlen потерял сотни миллионов долларов, оказалась малоизвестная дубайская компания Hannon International.

Расследование Financial Times раскрыло детали этой абсурдной схемы.

Встреча на яхте.
Сделка родилась в конце ноября 2023 года в Абу-Даби во время Гран-при «Формулы-1».

Тогдашний глава швейцарской дочки польской компании (Orlen Trading Switzerland / OTS) Самер Авад (Samer Awad) на одной из яхт встретился с 25-летним гонконгским трейдером Алексом Цзе (Kam Ho “Alex” Tse) — основателем дубайской конторы Hannon International.

Польский топ-менеджер дал ему простое поручение: «Иди и достань мне венесуэльскую нефть».

Крипта на флешках.
Поскольку Венесуэла из-за санкций требовала оплату в стейблкоинах, Orlen без каких-либо банковских гарантий перевёл Hannon аванс в размере $230 млн.

Трейдер обменял фиатные деньги на криптовалюту USDT (Tether). В январе 2024 года сотрудники Hannon буквально зашли в один из отелей Каракаса с USB-флешками, на которых хранились приватные ключи от криптокошельков со $110 млн, и передали их местным венесуэльским брокерам.

Куда ушли деньги.
До государственной нефтяной компании Венесуэлы (PDVSA) средства так и не дошли. По пути деньги рассосались по кошелькам неизвестных субподрядчиков.

Часть суммы (около $135 млн) Hannon перевёл другой дубайской структуре — Horizon Global, но в итоге средства бесследно испарились в сети транзакций, пока зафрахтованные Польшей танкеры месяцами ждали у берегов Венесуэлы и уплыли ни с чем.

Самое спешное, что Дональд Туск и Радослав Сикорский сейчас сами активно используют этот скандал для критики своих политических оппонентов.

Контракт был подписан 29 ноября 2023 года — буквально за две недели до того, как правительство Туска пришло к власти. Поэтому Сикорский публично обвинил в этой «мутной схеме» предыдущее руководство страны и экс-главу Orlen Даниэля Обайтека.

В итоге польская прокуратура предъявила обвинения бывшим топ-менеджерам Orlen за тотальное отсутствие надзора, а Самера Авада (того самого инициатора со швейцарской стороны) даже задерживали в ОАЭ, хотя местный суд отказал Польше в его экстрадиции.

Общий ущерб Польши с учётом штрафов за простой судов и судов оценивается в $400–424 млн.

Источник