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6万多枚比特币蓝天格锐案,最新进展

十多万蓝天格锐案受害人的财产追偿,目前处于国内清退待启动、跨境追赃关键推进的关键阶段。

英国高等法院已于当地时间10月12日出判决,关于受害群体就比特币增值提出的财产权益主张,归属中国法律管辖,而非英国。

英国方面的最新决定,意味着此前网传“受害人可全额主张比特币增值”的说法已被明确推翻。

蓝天格锐案是2014-2017年发生的‌特大跨境非法集资洗钱案,涉案金额超430亿元,也是英国司法史上规模最大的比特币洗钱案件。

涉案主体天津蓝天格锐电子科技有限公司的法定代表人为任江涛,实际控制人为钱志敏。受害人数多达128409,他们遍及全国31个省级行政区,核心目标以三四线城镇的中老年人为主。

2014年6月至2017年6月期间,钱志敏等主犯将资金通过火币交易所的账户购买了超过10万个比特币。案发后钱志敏通过英联邦国家的伪造护照逃出了国外,并随身携带一部装有加密钱包的笔记本电脑,该钱包内存有事先通过下属的火币账号转出的比特币。

抵达英国后,她在伦敦招聘了一位叫温简(Jian Wen)的华裔女子,协助自己在瑞士、意大利、希腊等欧洲各地考察,目的是将非法所得进行房产、汽车、珠宝等大宗消费。

与此同时,英国金融监管局开始打击通过加密资产洗钱的犯罪行为。2018年,钱志敏和温简试图直接用比特币购买一幢价值2350万英镑的豪宅,最终因资金来历不明而引起了警察关注。随后温简被警方拘捕,但钱志敏提前逃匿。

后者在躲避追捕时曾计划投资未被国际社会承认的东欧微型“国家”利伯兰,打算在当地获选“领导人”,并建设欧洲最大的佛教寺庙、机场后获得外交豁免权。利伯兰自称要通过加密货币投资来打造欧洲的避税天堂。

伦敦警方在新冠疫情期间反复对两人及其住所进行搜查,最终依据《2002年犯罪收益追缴法》冻结了6.1万枚比特币。


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