Post #29921
563
۱۳۸۷۱ به دلیل مالکیت یا کنترل توسط رامین کشوردوست، یا اقدام یا ادعای اقدام به نمایندگی از او، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، تحریم می‌شوند. مهنوش پورصراف همدانی بر اساس E.O. ۱۳۸۷۱ به دلیل مالکیت یا کنترل توسط Shanghai Ruimi Import and Export Trade Co., Ltd.، یا اقدام یا ادعای اقدام به نمایندگی از آن، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، تحریم می‌شود.:KGT Trading Limited، Dominion Trading Group Limited، Bonasol Group Co., Limited، Meizi Co., Limited و East Concord Development Limited بر اساس E.O. ۱۳۹۰۲ به دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران تحریم می‌شوند.پیامدهای تحریمدر نتیجه اقدام امروز، تمام اموال و منافع مربوط به اموال اشخاص تحریم‌شده یا مسدودشده توصیف‌شده در بالا که در ایالات متحده یا در تصرف یا کنترل اشخاص آمریکایی هستند مسدود می‌شوند و باید به OFAC گزارش شوند. علاوه بر این، هر نهادی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، به صورت فردی یا در مجموع، ۵۰ درصد یا بیشتر توسط یک یا چند شخص مسدودشده مالکیت یا کنترل شود نیز مسدود می‌شود. مگر اینکه توسط مجوز عمومی یا خاص صادرشده توسط OFAC مجاز یا معاف باشد، مقررات OFAC عموماً تمام تراکنش‌های اشخاص آمریکایی یا در داخل (یا ترانزیت از) ایالات متحده را که شامل هر مال یا منافع مربوط به اموال اشخاص مسدودشده باشد ممنوع می‌کند.:نقض تحریم‌های آمریکا ممکن است منجر به اعمال مجازات‌های مدنی یا کیفری بر اشخاص آمریکایی و خارجی شود. OFAC ممکن است مجازات‌های مدنی برای نقض تحریم‌ها را بر اساس مسئولیت مطلق اعمال کند. راهنمای اجرای تحریم‌های اقتصادی OFAC اطلاعات بیشتری درباره اجرای تحریم‌های اقتصادی آمریکا توسط OFAC ارائه می‌دهد. ممنوعیت‌ها شامل هرگونه کمک یا تأمین وجوه، کالا یا خدمات توسط، به یا به نفع هر شخص تحریم‌شده یا مسدودشده، یا دریافت هرگونه کمک یا تأمین وجوه، کالا یا خدمات از هر چنین شخصی است. اشخاص غیرآمریکایی نیز از ایجاد یا توطئه برای ایجاد نقض تحریم‌های آمریکا توسط اشخاص آمریکایی به طور آگاهانه یا ناآگاهانه، و همچنین انجام رفتاری که تحریم‌های آمریکا را دور می‌زند، منع شده‌اند. افرادی که در ایالات متحده یا خارج از کشور اطلاعاتی درباره نقض تحریم‌ها به برنامه مشوق افشاگران FinCEN ارائه دهند، ممکن است در صورت منجر شدن اطلاعاتشان به اقدام اجرایی موفق که منجر به مجازات‌های مالی بیش از ۱,۰۰۰,۰۰۰ دلار شود، واجد شرایط دریافت پاداش باشند. علاوه بر این، مؤسسات مالی و سایر اشخاص ممکن است در معرض ریسک تحریم برای انجام تراکنش‌ها یا فعالیت‌های خاص با اشخاص تحریم‌شده یا مسدودشده قرار گیرند.:علاوه بر این، انجام تراکنش‌های خاص با اشخاص تحریم‌شده امروز ممکن است ریسک اعمال تحریم‌های ثانویه بر مؤسسات مالی خارجی مشارکت‌کننده را به همراه داشته باشد. OFAC می‌تواند باز کردن یا نگهداری حساب خبرنگار یا حساب قابل پرداخت یک مؤسسه مالی خارجی در ایالات متحده را که آگاهانه هر تراکنش قابل توجهی را به نمایندگی از شخصی که بر اساس اختیار مربوطه تحریم شده انجام می‌دهد یا تسهیل می‌کند، ممنوع یا مشروط به شرایط سخت کند.:قدرت و یکپارچگی تحریم‌های OFAC نه تنها از توانایی OFAC در تحریم و افزودن اشخاص به فهرست شهروندان ویژه تحریم‌شده و اشخاص مسدودشده (SDN List) ناشی می‌شود، بلکه از تمایل آن به حذف اشخاص از فهرست SDN مطابق با قانون نیز سرچشمه می‌گیرد. هدف نهایی تحریم‌ها مجازات نیست، بلکه ایجاد تغییر مثبت در رفتار است.