TGViewer
东南亚曝光悬赏吃瓜 东南亚曝光悬赏吃瓜 @dridk9 · 117K subscribers
Post #11046 3.55K
#网友分享:目前已经暴露的洗钱方式越来越多

除了传统地下钱庄,平台刷礼物、做局赌博、游戏账号装备、跨国外贸、虚拟货币等
,都可能成为洗钱工具。

比较常见的方式包括:

1. 平台刷礼物
用黑钱打赏主播,再通过返款把资金包装成直播收入。

2. 做局赌博、赌场“洗码”
黑钱换筹码,经过赌博、结算后再兑换现金或转账。

3. 游戏账号、装备和游戏币
用黑钱购买虚拟资产,再转卖变现。

4. 跨国外贸、虚假贸易
通过虚报价格、伪造单据、虚构订单,把黑钱包装成贸易款。

5. 比特币、稳定币等虚拟货币
通过交易平台、币商、去中心化交易所、跨链桥等不断转换和转移资产,还可能利用“链跳”、混币器、隐私币切断资金轨迹。原文提到,2025年通过跨链桥处理的非法及高风险资金高达201亿美元,高达84%的非法加密货币交易涉及稳定币。

6. “跑分”平台
利用大量个人银行卡、支付账户代收、拆分和转移资金。

7. 地下钱庄和“数字哈瓦拉”
通过境内外对敲、稳定币和加密通讯工具完成资金结算。

8. 预付卡、礼品卡
把黑钱换成各类卡券,再折价出售变现。

现在更值得关注的是,洗钱方式已经明显技术化。AI可以被用于自动拆分交易、批量管理账户、调整资金流向,甚至生成看起来正常的交易流水,还能配合伪造身份和深度伪造绕过KYC验证。

另一大变化是“洗钱即服务”。洗钱网络正变得越来越专业化、规模化,专门替诈骗、赌博、毒品等犯罪资金提供跨境转移和清洗服务。


洗钱方式表面上越来越复杂,但核心基本没有变化:不断转换资金形式、增加交易层级、制造正常交易背景,把非法资金的真实来源藏起来。
  • 🔥 3
  • 🥰 3
  • 🤩 2
  • 🎉 1
  • 💯 1
More from @dridk9
  1. Oct 5, 2026🌟🌟🌟🌟🌟😀😀😀😀😀😀 ⚡️ 【赢家自律:真正的猎手,不需要掌声】 😀 真正赢钱的人,很少晒单。 😀 因为炫耀,是最昂贵的情绪成本。 😀 猎手只关心一件…
  2. Oct 5, 2026波贝再曝外籍人员藏身赌场:场所被指涉嫌从事非法网络赌博 据当地消息,10月3日晚,班迭棉吉省波贝市乌奇罗分区(Sangkat O'Chrov)萨马基棉吉村(Samakki Mean…
  3. Oct 5, 2026🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩 🤩亿级域名|78.COM 🤩官方飞投|充提自由 🤩NO钱包担保3亿U|可查验! 😀 东南亚大事件联合担保🤩🤩🤩🤩�…
  4. Oct 5, 2026#网友投稿 今天,西港多个地点正在进行检查;准备假期,警方出动是为了财——请务必格外小心。
  5. Oct 5, 2026🌟🌟🌟🌟🌟😀😀😀😀😀😀 ⚡️ 【赢家自律:真正的猎手,不需要掌声】 😀 真正赢钱的人,很少晒单。 😀 因为炫耀,是最昂贵的情绪成本。 😀 猎手只关心一件…
  6. Oct 5, 2026#补充 另一处在帝豪赌场旁边
Threads Profile ViewerView any public Threads profile without an account.Open ThreadLook →Writing with AI? Make it sound human.Metric37 rewrites AI drafts so they read naturally. Free AI detector, 1,500 words free.Try Metric37 →