Открыть расчетный счет в банках Казахстана компаниям — нерезидентам с российскими корнями или «Миссия выполнима»

Дисклеймер. Это статья интересна для СЕО, CFO, CLO компаний – нерезидентов Казахстана, у которых есть необходимость переводить деньги сотрудникам или контрагентам в Россию/Белоруссию.
Анонс. В статье раскрываю местные «фишки», связанные с открытием расчетных счетов в главных банках Казахстана для компаний – нерезидентов, включая все скрытые требования банков.
По мотивам реальной консультации. Допустим, вы – IT компания, расположенная на Кипре с российскими акционерами. У вас остался штат сотрудников в России/подрядчиков, которым нужно постоянно переводить зарплату/гонорар за услуги. Вариант перевода криптой исключаем.
Одной из опций остается Казахстан, в котором вы хотите открыть «транзитный», т. е. только для перевода денег в РФ. Рассмотрим кейс на примере четырех главных банков страны: Jusan, Kaspi, Forte, Halyk.
Договор аренды офиса – это первое, что от вас потребуют в любом банке. Фактически, вам нужен договор аренды «почтового ящика» с функцией приема корреспонденции. Банковский комлпаенс не будет посылать сотрудника для проверки того, находитесь ли вы там или нет. Но не без юр. адреса счет никто и нигде не откроет.
Пакет базовых документов, помимо договора аренды, составляют:
(1) справка о присвоении бин-номера иностранной компании,
(2) выписка из торгового реестра,
(3) учредительные документы,
(4) решение о создании компании,
(5) приказ о назначении директора,
(6) паспорт директора и учредителей (сканы),
(7) ИИН директора компании,
(8) печать компании (при наличии) .
Чуть подробнее… .

Читать далее

https://habr.com/ru/articles/863448/?utm_campaign=863448&utm_source=habrahabr&utm_medium=rss