Уважаемые друзья!
Многие читают различные каналы и переживают по поводу перемещения наличных средств.
Как я всегда говорю - читайте первоисточник: https://cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/12196
Методические рекомендации Банка России по определению источников происхождения денежных средств клиентов кредитных организаций в целях усиления контроля за операциями с наличными денежными средствами
Основной момент в признаках:
1) Значительный объем внесения на счет клиента – физического лица наличных денежных средств (например, в совокупном объеме не менее 5 млн рублей в течение 30 дней);
2) C последующим их расходованием за небольшой период времени.