По каким признакам можно определить, что скоро из банка придет запрос на представление документов, подтверждающих реальность деятельности вашей компании?

1) вы снимаете со счета 30% и больше от оборота по счету,

2) снимаете деньги со счета в максимально возможном размере и делаете это ежедневно или регулярно,

3) сумма каждого поступления на счет не превышает 600 тыс. рублей,

4) с даты создания компании или регистрации ИП прошло меньше 2 лет,

5) у вас есть корпоративные карты, но чаще вы снимаете деньги, нежели делаете безналичные оплаты ею,

6) ваши клиенты - из числа лиц, замеченных в проведении транзитных операций,

7) маленькая доля налогов и страховых взносов (меньше 1.5% от оборота),

8) снимаете наличные в начале или в конце рабочего дня.

Да-да, банки тоже засовывают нос в вашу деятельность.
И, хотя цель у них не заставить вас платить больше налогов, как у ФНС, но задуматься вам точно придется что делать дальше, как жить дальше, как вести дела дальше и в какой банк уйти, чтобы снова ждать, когда придет требование о предоставлении документов или, что еще хуже - ограничение на осуществление операций через онлайн-банк.

#мспживи
#банкионитакие