Как банк определяет, что вы совершаете подозрительные операции?
 
Читайте разбор решения совета директоров Банка России об утверждении критериев отнесения к группам риска совершения подозрительных операций клиентами коммерческих банков.

Речь идет об организациях и ИП. Для физлиц свои критерии и они, полагаю, где-то тоже есть, но ввиду специфики этого канала мы не будем их искать, читать и разбирать.
 
Для кого полезна эта информация? Не только для тех, кто сам знает, что операции, осуществляемые его компанией, подозрительны. Все читайте. Полезно. Много чего интересного и о себе вы сможете узнать, пролистывая перечень признаков.

Переходите по ссылке, ибо текста много: https://telegra.ph/K-svetoforu-prilagayutsya-kriterii-07-04
 
#мспживи
#банкионитакие