Минюст США расследует саму Binance по иранским санкциям — третий круг истории с $1,7 млрд и уволенными комплаенс-следователями

По Bloomberg Law и Reuters, уголовное подразделение Минюста и федеральная прокуратура Манхэттена проверяют, нарушила ли Binance санкции против Ирана, не остановив определённые операции на платформе, и знала ли о них; DOJ не комментирует, Binance заявляет о «нулевой терпимости» и сотрудничестве. Цепочка: в феврале NYT и WSJ сообщили, что внутренние следователи биржи нашли ~$1,7 млрд в USDT, ушедших со счетов Blessed Trust и Hexa Whale к кошелькам, связанным с Ираном и КСИР, — после чего несколько следователей были уволены; Binance ответила Сенату, что напрямую в Иран не переводил ни один счёт, обе компании сняты (август 2025 и январь 2026), а по её обзору до иранских кошельков через несколько хопов дошло ~$126 млн. 14 сентября та же прокуратура подала иск об изъятии $61 млн у этих двух компаний как выручки от чёрной иранской нефти в сети на >$1,5 млрд — там Binance не ответчик; теперь вопрос переведён на саму биржу. Ставка: соглашение 2023 года на $4,3 млрд с признанием вины по AML и санкциям и независимым монитором — новое дело проверяет его условия. Это расследование, не обвинение.

Источник: https://www.reuters.com/legal/government/binance-under-us-scrutiny-over-possible-iran-sanctions-violations-bloomberg-news-2026-09-22/
————————————————————
BredoStrategy Vault