FBI и другие американские ведомства продолжают кампанию против международных scam compounds — сетей мошеннических центров, где людей принуждали проводить online investment scams, включая схемы с криптовалютами.
Ключевая крипто-часть дела связана с Prince Group и её основателем Chen Zhi. По данным DOJ, власти США получили под контроль около 127 271 BTC, которые считаются proceeds and instrumentalities мошеннических и money laundering схем.
Текущая оценка изъятых активов в свежей публикации Fox News — более $8 млрд. В официальном релизе DOJ от октября 2025 года та же криптопозиция оценивалась примерно в $15 млрд и называлась крупнейшей forfeiture action в истории Министерства юстиции США.
Схема описывается как “pig butchering”: жертв через мессенджеры и соцсети убеждали переводить криптовалюту на якобы инвестиционные платформы, которые на самом деле контролировали мошенники.
Отдельно Treasury ранее связывало такие scam compounds в Юго-Восточной Азии с cyber-enabled fraud, human trafficking и forced labor. По оценке правительства США, в 2024 году американцы потеряли не менее $10 млрд из-за scam operations, базирующихся в Юго-Восточной Азии.
Имхо это может быть одной из причин сильной волатильности последних дней, суммы ваще не детские и врятли изъяли они прям все 100%, что-то кто-то вероятно лил в рынок
Источник:
https://www.justice.gov/opa/pr/chairman-prince-group-indicted-operating-cambodian-forced-labor-scam-compounds-engaged
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0312
https://www.foxnews.com/us/fbi-seizes-record-setting-8-billion-cryptocurrency-amid-intercontinental-scam-compound-crackdown
————————————————————
BredoStrategy Vault
Hyperliquid рефка
BredoStrategySubs