#柬埔寨新闻 【ACU揭露2.5亿美元加密货币洗钱团伙 涉网络诈骗】 中国籍主犯张建强控制10多个加密账户 通过外汇兑换商洗钱 逮捕5人主犯在逃

近日，柬埔寨反腐败部门发现一个加密货币洗钱网络，中国籍主犯张建强（又名蔡友元）涉嫌利用数字钱包和当地交易所，将超2.5亿美元网络诈骗所得转移出柬埔寨。他控制TokenPocket平台10多个账户，通过25岁外汇兑换商Lay Sokong将加密货币换成美元、人民币和瑞尔，约90%资金迅速转移海外。当局已逮捕5名嫌疑人，包括乡长、前警官、移民官员和兑换商，张建强及数名中国同伙仍在逃。