Binance回应WSJ伊朗制裁调查：相关账户已冻结并清退，交易总额不等于流入革命卫队的资金

金色财经报道，10月10日，据WSJ报道，根据一份Binance今年4月提交给阿联酋金融情报部门的内部报告，与伊朗金融人士Babak Zanjani有关的网络曾通过Binance的21个个人及企业账户进行交易，累计交易额约8.5亿美元，其中至少6700万美元从两个账户流向与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）有关联的钱包。
针对相关报道，Binance表示，公司数月前已识别相关活动并采取行动，所有与制裁违规有关联的账户均已被限制交易，随后陆续清退。Binance同时强调，将账户总交易额等同于实际流入IRGC的资金具有误导性，并表示正持续加强合规控制、配合全球执法机构调查。对于历史流程中存在的审批要求及执行时差问题，Binance称已采取相应措施。
报道还提及，相关账户曾受到美国及其他国家执法机构关注，部分关联企业和个人已被美国财政部制裁。但报道所列交易总额并不意味着全部资金均流向IRGC，相关资金流向及账户关联情况仍需区分看待。


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