IMF敦促柬埔寨收紧金融监管:打击洗钱,堵住诈骗资金链!
国际货币基金组织(IMF)在最新报告中敦促柬埔寨加强金融监管,尤其是收紧银行和赌场牌照审核,以打击跨国网络诈骗和人口贩运相关的洗钱活动。
IMF指出,诈骗与洗钱已成为柬埔寨宏观经济与金融稳定的重大风险,建议政府加强对银行及赌场最终受益人的背景审查,并完善虚拟资产相关的法律框架。
对此,柬埔寨经济学家Ky Sereyvath表示,IMF的建议只是参考,柬埔寨政府已经积极采取了有力措施。
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