🇪🇸В Іспанії розслідують податкове шахрайство Анатолія Шарія та його дружини Ольги Бондаренко. За даними elDiario, подружжю може загрожувати до €10,7 млн фінансових санкцій.

▫️Слідство вважає, що Шарії є податковими резидентами Іспанії з 2016 року, а порушення могли мати місце у 2018 та 2022 роках. Також Цивільна гвардія виявила незадекларовані джерела доходів і фінансові зв’язки з Литвою, рф, Люксембургом та Казахстаном, зокрема рахунки, P2P-перекази, криптовалюту та платежі з онлайн-платформ.

▫️Окремо слідчі звернули увагу на продаж будинку Шарія в Таррагоні. Отримані від угоди кошти, за їхніми даними, витратили на ювелірні вироби та дорогоцінні метали, які простіше приховати. Під час обшуку у червні правоохоронці вилучили Glock 19, криптовалюту майже на €800 тисяч, коштовності, годинники й предмети розкоші на €400 тисяч, 20 золотих пластин вартістю близько €150 тисяч, твори мистецтва та Porsche Cayenne.

Підписатись 👉 @dno_kiev