泰国资讯：警方在曼谷逮捕涉嫌诈骗的中国籍男子，突袭4300万泰铢豪宅

一名被指与柬埔寨和缅甸跨国诈骗集团存在广泛联系的中国籍男子，昨日在曼谷克伦贴克里塔地区一栋豪宅内被警方逮捕。泰国国家警察总长萨姆兰亲自带队突袭，抓捕这名嫌疑人。

警方目前仅以“赵”称呼该男子。据悉，国际刑警组织此前已对他发布红色通缉令。泰国警方表示，“赵”涉嫌参与非法赌博窝点及诈骗集团活动，此前曾逃往澳大利亚和瑞士，之后来泰定居，还取得了柬埔寨国籍。“赵”声称这栋价值4300万泰铢的房屋是他用现金购买，但警方调查发现，他实际是通过一名房产经纪人购买，该经纪人建议他联系律师事务所，律所则建议他成立由名义股东持有的公司，其中51%股份由泰国人持有——因为泰国法律严格限制外国人直接拥有土地。

萨姆兰表示，警方已对曼谷4个住宅区内94套豪宅的买家背景展开调查，发现这些买家与95家涉嫌使用“代名股东”的公司存在关联，涉及156名泰国籍代持人。警方已利用数字足迹追踪技术，调查究竟是谁帮助这些代名公司完成注册，希望通过进一步追查幕后协助者，最终对相关人员采取法律行动。