Скам-схемы, которые проворачивают друзья Павла Дурова и разработчики Telegram. Это прибыльнее, чем торговать наркотиками.

Прочитал огромный лонгрид-расследование про то, как друзья Павла Дурова делают сразу несколько скам-схем в Telegram. И видимо, Павел об этом знает. Отмывание бабла, однодневные крипто-проекты, ботофермы. И всё это аффилировано либо с самим Павлом, либо с разработчиками из команды Telegram. Ну те самые, помните, которых сам Павел называл суперэффективными «морскими котиками».

Расследование сделано по открытым данным. Главный источник для расследования — слив данных бота для крипто-проектов на TON, The Open League. Слив произошёл 28 декабря 2024 и почему-то был проигнорирован СМИ. Хотя утекла связка Telegram ID с идентификатором Telegram Wallet нескольких миллионов юзеров, в том числе верхушки Telegram и основателей скам-проектов на TON. Можно увидеть, куда, откуда и какие суммы переводил/получал конкретный пользователь. Представьте, что из какого-нибудь банка утекают все транзакции. Такого банка не станет на следующий же день. Но это же банки, они из прошлого, а в шифропанковском будущем анонимность транзакций — это что-то старое, из мира фиатных валют.

В лонгриде описано несколько схем:

0. Анонимный вывод серого и чёрного безнала с карт через Telegram Stars и официальную рекламу в крипту. Откуда берётся чёрный безнал? Это либо ворованные карты. Либо «дропы» (лица, на которых карта записана, но транзакции проводит другой человек), через которых выводят бабло, полученное от наркоты, онлайн-казино и прочего. Схема многосоставная. Автор расследования говорит, что главный бенефициар схемы — друг Павла Дурова, и он может зарабатывать до 50% от оборота в зависимости от чистоты этих денег.

1. Сливы токенов крипто-однодневок на TON от фаундеров этих проектов и команды Telegram. Например, проект MAJOR, который Павел Дуров пиарил у себя. Проект также принадлежит другу Павла.

2. Ботофермы на десятки миллионов пользователей, с помощью которых раздувается аудитория всяких таполок и тг-каналов. С помощью накрученных циферок фаундеры крипто-проектов завышают прайс за рекламу и получают бабки с горе-инвесторов.

3. На ту же ботоферму откручивается фейковая реклама, с которой несколько разработчиков Telegram получают миллионы долларов через крипту.

И всё это делают люди, которые имеют связь с Павлом и разрабами Telegram. Повествование в расследовании достаточно убедительное, но текст рваный. Хочется, чтобы над ним поработали OSINT-журналисты.