Правоохоронці заявляють про вилучення активів на суму понад 630 млн грн у гривневому еквіваленті. 💰
За даними слідства, через неліцензовані обмінники проводили операції з:
➖ валютою
➖ цифровими активами
➖ грошовими переказами
При цьому, за версією слідства, отримані доходи приховувалися від оподаткування.
👀 У межах справи провели понад 30 обшуків у 16 регіонах України.
⚠️ Досудове розслідування триває, тому остаточні обставини справи ще встановлюються.
INFO 💻 CHAT