🇬🇪 У Грузії затримали 5 громадян Росії за незаконні криптотранзакції

За даними слідства, зловмисники працювали без ліцензії Нацбанку Грузії — завозили готівку в країну, купували криптовалюту та проводили транзакції через фіктивні компанії на десятки мільйонів доларів, маскуючи походження коштів.🪙

Під час обшуків у них виявили $721 000 готівкою.

Тепер фігурантам справи загрожує до 12 років ув’язнення за незаконну підприємницьку діяльність та відмивання грошей.

💬 Крипта - не схованка від закону, навіть якщо працюєш “по-тихому”.

INFO💻 CHAT