В Україні ліквідували «конвертаційний центр», через який проганяли величезні суми. Основна схема - фіктивний ПДВ: понад 100 компаній і 400 ФОПів оформляли паперові угоди без реальних поставок.
💬 Гроші виводили в кеш і «відмивали» через крипту
💬 Використовували 20+ іноземних компаній
💬 Схема була пов’язана з каналами в ЄС та ОАЕ
💬 Допомагали легалізувати навіть сумнівні товари (включно з паливом)
Під час обшуків вилучили техніку, гроші та авто. 4 людей вже затримали, організатор - за кордоном (готується міжнародний розшук).
▶️ Схемою користувались понад 200 компаній - масштаби реально великі
INFO💻 CHAT